Правовий Due Diligence у Вінниці

Правовий Due Diligence або Legal due diligence - це комплексне дослідження, яке включає в себе експертний аналіз і оцінку документів підприємства або компанії, або іншого об'єкта інвестування, повний правовий аналіз ведення господарської діяльності компанії за певний період з аналізом усіх можливих правових або фінансових ризиків.

Правовий Due Diligence, як правило, включає:

• Правовий аналіз установчих документів;
• Правовий аналіз формування статутного капіталу, складу учасників;
• Правовий аналіз та перевірку документів на права власності або користування на об'єкти нерухомого майна, в тому числі земельних ділянок, на об'єкти інтелектуальної власності;
• Правовий аналіз та перевірку законності здійснення господарської діяльності,
• Правовий аналіз та перевірку законності значних угод;
• Правовий аналіз та перевірку боргових зобов'язань;
• Правовий аналіз суперечок з державними органами, підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами;
• Правовий аналіз та перевірку дотримання законодавства в різних правових сферах (трудових відносин, охорони праці, готівкового обігу, зовнішньоекономічної діяльності, патентування та ліцензування, РРО та ін.)
• Перелік питань, які розглядаються під час проведення правового Due Diligence, може бути істотно змінений і розширений в залежності від специфіки господарської діяльності підприємства або іншого об'єкта інвестування.

За результатами правового Due Diligence аудиторська фірма складає письмовий звіт про стан правової сфери діяльності підприємства, в якому будуть вказані конкретні операції правового характеру в діяльності компанії, будуть розкриті найбільш ймовірні правові ризики і наслідки, надані необхідні і вичерпні рекомендації.